"Muğanbank" ASC cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitləri və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə (PY/TM) qarşı mübarizə sahəsində Bankda daxili nəzarətin təşkili və həyata keçirilməsi ilə özünün və müştərilərinin maddi zərərlərdən, cərimələrdən və nüfuz itkisindən qorumağa çalışır.

Bundan əlavə, korporativ və KYC sənədlərimizlə aşağıda tanış ola bilərsiniz.

Çirkli pulların yuyulmasına qarşı sorğu

Faylı yüklə

“FATCA/CRS” anketi - Hüquqi

Faylı yüklə

“FATCA/CRS” anketi - fərdi

Faylı yüklə

Wolfsberg1 (imzalanmış)

Faylı yüklə

“Muğanbank” ASC “FATCA/CRS” anketi (imzalanmış)

Faylı yüklə

W8 ben (imzalanmış)

Faylı yüklə

W8 ben

Faylı yüklə

Wolfsberg1 (anket)

Faylı yüklə

“Muğanbank” ASC-nin Çirkli pulların yuyulması ilə mübarizə siyasəti

Faylı yüklə