Комплаенс

Комплаенс

ОАО «Муганбанк» стремится защитить себя и своих клиентов от материальных потерь, штрафов и потери репутации путем организации и осуществления внутреннего контроля над легализацией денег или другого имущества, полученных преступным путем, и финансированием терроризма (ПОД / ФТ).

Кроме того, вы можете ознакомиться с нашей корпоративной и KYC документацией ниже.

Политика ОАО «Муганбанк» по борьбе с отмыванием денег

Скачать файл

Запрос по борьбе с отмыванием денег

Скачать файл

Запрос по “FATCA/CRS” - Юридическое лицо

Скачать файл

Запрос по “FATCA/CRS” - индивидуальный

Скачать файл

Wolfsberg1 (подписанный)

Скачать файл

Запрос по “FATCA/CRS” ОАО «Муганбанк» (подписанный)

Скачать файл

W8 ben (подписанный)

Скачать файл

W8 ben

Скачать файл

Wolfsberg1 (анкета)

Скачать файл